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臨時報告

八屆三次董事會會議決議
來源:      發布時間:2020-11-10 15:43:33      字體大?。?- +

寧夏東方鉭業股份有限公司
董事會會議決議
 
寧夏東方鉭業股份有限公司八屆三次董事會會議通知于2020年10月12日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2020年10月23日以通訊表決方式召開,應出席會議董事9人,實出席會議董事8人。趙文通董事因出差未能到會,特授權李春光董事代為出席會議并行使表決權。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議:
一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司<2020年第三季度報告>的議案》,公司2020年第三季度報告全文見巨潮資訊網,摘要詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-039號公告。
二、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于趙文通先生辭去公司相關職務的議案》。具體內容如下:
公司董事會于近日收到董事趙文通先生提交的書面辭職報告。趙文通先生因工作變動原因申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員、董事會審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務,董事會已接受辭呈。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,趙文通先生的辭職不會導致本公司董事會成員人數低于法定最低人數。趙文通先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。趙文通先生未持有本公司股份,辭職后不在本公司任職。
趙文通先生在任職期間勤勉盡責,為公司的規范運作和發展發揮了積極作用,公司董事會對趙文通先生做出的貢獻表示衷心感謝!
三、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于提名楊赫先生擔任公司董事的議案》。
根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定,經公司提名委員會資格審查,公司董事會提名楊赫先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人(個人簡歷附后)。
根據《公司章程》等相關規定,該非獨立董事候選人尚需經公司2020年第二次臨時股東大會選舉通過后方能成為公司第八屆董事會董事,任期自該股東大會通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該提名事項發表了同意意見,詳細內容請見同日刊登于巨潮咨詢網(http://www.cninfo.com.cn)。
四、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于向相關金融機構申請流動資金貸款的議案》。
為了實現公司產業發展戰略和確保公司生產經營目標的完成,保證公司資金正常周轉,公司擬適時繼續向相關金融機構申請總額不超過3億元的流動資金貸款,全部為人民幣流動資金貸款(不含中國進出口銀行高新技術產品出口賣方信貸貸款1.25億元),期限為12個月(自簽訂貸款合同之日起計算),具體事宜以與相關金融機構簽訂的合同為準。
董事會審議通過后授權公司經理班子辦理相關事宜。
五、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于向金融機構申請開具銀行承兌匯票的議案》。
為保障公司生產性原料采購儲備工作,與目前業務的開展能有效對接,根據公司的經營狀況和資金情況,公司擬適時向金融機構申請開具電子銀行承兌匯票,期限根據適時情況分為3-6個月,總額不超過5000萬元,額度釋放后循環使用,有效期限一年,具體事宜以與相關金融機構簽訂的合同為準。
董事會審議通過后授權公司經理班子辦理相關事宜。
 
 
 
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2020年10月23日

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