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臨時報告

八屆二次董事會會議決議
來源:      發布時間:2020-11-10 15:41:10      字體大?。?- +

寧夏東方鉭業股份有限公司
次董事會會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業股份有限公司八屆二次董事會會議通知于2020年8月3日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董監高發出。會議于2020年8月14日以通訊表決和現場表決相結合的方式召開,現場在寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室,應出席會議董事9人,實出席會議董事9人。公司部分監事和高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由董事長姜濱先生主持。經認真審議:
一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2020年半年度報告及其摘要的議案》。《公司2020年半年度報告(全文)》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn;《公司2020年半年度報告(摘要)》詳見2020年8月18日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-033號公告。
二、以3票同意,0票反對,0票棄權(關聯董事李春光、徐漢洲、趙文通、姜濱、聶全新、李修勇回避表決),審議通過了《關于對有色礦業集團財務有限公司2020年上半年風險持續評估報告的議案》。具體內容詳見2020年8月18日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-034號公告。
、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于對參股公司計提長期股權投資減值準備的議案》。具體內容詳見2020年8月18日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-035號公告。
 
特此公告。
 
 
 
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2020年8月18日

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