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八屆一次董事會會議決議
來源:      發布時間:2020-11-10 15:16:59      字體大?。?- +

寧夏東方鉭業股份有限公司
八屆一次董事會會議決議
 
寧夏東方鉭業股份有限公司八屆一次董事會會議通知于2020年5月11日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2020年5月22日在東方鉭業辦公樓二樓會議室以現場表決的方式召開,應出席會議董事9人,實出席會議董事7人。徐漢洲董事因出差未能到會,特授權趙文通董事代為出席會議并行使表決權;李耀忠獨立董事因出差未能到會,特授權張文君獨立董事代為出席會議并行使表決權。公司監事和部分高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由董事姜濱先生主持。經認真審議:
  • 以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》。全體董事一致選舉姜濱先生擔任公司第八屆董事會董事長,任期三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會一致。
  • 以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。經董事長姜濱先生提名,董事會聘任聶全新先生為公司總經理(個人簡歷附后),任期三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會一致。
  • 以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經董事長姜濱先生提名,董事會聘任秦宏武先生為公司董事會秘書(個人簡歷附后),任期三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會一致。
  • 以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。經總經理聶全新先生提名,董事會聘任王戰宏先生、秦宏武先生為公司副總經理(個人簡歷均附后),上述人員任期均為三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會一致。
  • 以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司總工程師的議案》。經總經理聶全新先生提名,董事會聘任頡維平先生為公司總工程師(個人簡歷附后),上述人員任期均為三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會一致。
  • 以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》。經總經理聶全新先生提名,董事會聘任李毛毛先生為公司財務負責人(個人簡歷附后),任期為三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會一致。
  • 以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。董事會同意聘任黨麗萍女士為公司證券事務代表(個人簡歷附后),任期三年,自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會一致。
  • 以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉董事會各專門委員會人選的議案》。
公司第八屆董事會戰略委員會由下列七名董事組成:李春光、徐漢洲、趙文通、姜濱、聶全新、李修勇、張文君。根據《董事會戰略委員會實施細則》的規定,主任委員由當選董事長姜濱先生擔任。
公司第八屆董事會提名委員會由下列五名董事組成:張文君、李耀忠、陳曦、李春光、姜濱。經選舉,張文君先生擔任主任委員。
公司第八屆董事會審計委員會由下列五名董事組成:李耀忠、張文君、陳曦、趙文通、姜濱。經選舉,李耀忠先生擔任主任委員。
公司第八屆董事會薪酬與考核委員會由下列五名董事組成:陳曦、張文君、李耀忠、趙文通、李修勇。經選舉,陳曦先生擔任主任委員。
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2020年5月22日

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