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臨時報告

關于召開公司2019年第五次臨時股東大會有關事項的通知
來源:      發布時間:2019-12-17 10:10:00      字體大?。?- +

寧夏東方鉭業股份有限公司
關于召開公司2019年第五次臨時股東大會有關事項的通知
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:本次股東大會是2019年第五次臨時股東大會
2、會議召集人:公司董事會
3、董事會召集召開本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
4、會議召開時間:
(1)現場會議時間:2019年12月30日(星期一)下午14:30
(2)網絡投票時間為:2019年12月30日
其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年12月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年12月30日9:15至2019年12月30日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式及表決方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
6、出席會議對象:
(1)截止股權登記日2019年12月25日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東(授權委托書附后)。
(2)公司董事、監事、高級管理人員;
(3)公司聘請的本次股東大會見證律師。
7、現場會議召開地點:寧夏石嘴山市大武口區冶金路119號寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室
二、會議審議事項
1、關于公司處置部分固定資產(房產)的議案
上述審議的議案內容詳見 2019年12月14日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》刊登的公司七屆十八次董事會會議決議公告的內容。
述議案為關聯交易,與該關聯交易有利害關系的關聯人在股東大會上將回避表決。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案:除累計投票提案外的所有提案
非累積投票提案  
1.00 關于公司處置部分固定資產(房產)的議案
 
四、會議登記方法
1、登記方式:
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續;
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記,授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記,異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間:2019年12月26日-2019年12月27日,上午8:00-12:00,下午14:00-18:00
3、登記地點:寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯系辦法:
聯系人:秦宏武、黨麗萍
電話:0952-2098563
傳真:0952-2098562
郵編:753000
五、網絡投票的操作流程
本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。
六、其他事項
1、本次股東大會的現場會議會期半天,出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議的進程另行通知。
七、備查文件
1、公司七屆十八次董事會會議決議。
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2019年12月14日

附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
 
一、網絡投票的程序
1、投票代碼:360962 
2、投票簡稱:東方投票
3、 填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間:2019年12月30日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月30日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2:
授權委托書
   茲授權委托      先生(女士)代表我單位(個人)出席寧夏東方鉭業股份有限公司2019年第五次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示,受托人可行使酌情裁量權,以其認為適當的方式投票同意、反對或棄權。
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
該列打勾的欄目可以投票  
100 總議案:除累計投票提案外的所有提案      
非累積投票提案  
1.00 關于公司處置部分固定資產(房產)的議案      
委托人(簽字):                 
身份證號(營業執照號碼):           
委托人持有股數:
委托人股東賬號:
委托書有效期限:
受托人(簽字):
受托人身份證號:
                 簽署日期:2019年   月   日
附注:
1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
 

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