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臨時報告

七屆十八次董事會會議決議公告
來源:      發布時間:2019-12-17 10:07:00      字體大?。?- +

寧夏東方鉭業股份有限公司
七屆十八次董事會會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業股份有限公司七屆十八次董事會會議通知于2019年12月2日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2019年12月13日以通訊表決方式召開,應出席會議董事9人,實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議:
一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司處置部分固定資產(房產)的議案。具體內容詳見2019年12月14日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2019-047號公告。
二、以3票同意,0票反對,0票棄權(關聯董事鐘景明、李春光、趙文通、姜濱、丁華南、尹文新回避表決),審議通過了《關于調整2019年度日常關聯交易預計的議案》。具體內容詳見2019年12月14日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2019-048號公告。
本議案需提交公司2019年第五次臨時股東大會審議批準。
三、9同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開公司2019年第五次臨時股東大會的議案》。具體內容詳見2019年12月14日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2019-049號公告。
特此公告。
 
 
                     寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
                            2019年12月14日

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